Алтерко АД

Алтерко АД-София (A4L) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 119, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), зала 207, при следния дневен ред:

- Доклад /индивидуален и консолидиран/на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на членове на Одитния комитет, определяне на мандата и възнаграждението им;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Променя изписването на наименованието на дружеството на латиница от Allterco JSCO на Allterco PLC;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 г. в размер на 74 485.11 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнагражденията на управителните органи и гаранциите им за управление;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 г.