Елана Агрокредит АД

Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на Одитен комитет и определяне на възнаграждение на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г., в размер на 1 636 390.77 лв., да бъде разпределена по следния начин:
10% или 163 639.08 лв. за попълване Фонд „Резервен“;
Остатъкът от 1 472 751.69 лв., да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.07791 лв. на една акция от капитала на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на възнаграждението и размер на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2017 г.