ТБ Централна кооперативна банка АД

ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF) свиква ОСА на 29.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 87, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на двама регистрирани одитори за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет и определяне възнаграждението на членовете му;
- Приемане на Правилник на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2016 год. във фонд Резервен;
- Отчет на Службата за вътрешен одит за 2016 год.;
- Определяне възнаграждението на членовете на управителните органи;
- Промени в предмета на дейност на дружеството;
- Промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 год.