Хидроизомат АД

Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 12.06.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 19, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2016 год. Проект на решение: Загубата за 2016 год. в размер на 221 969.56 лв. се покрива частично от неразпределената печалба от минали години, а остатъкът в размер на 204 627.55 лв. се отнася в Непокрити загуби от минали години;
- Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2017 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.05.2017 год.