Еврохолд България АД

Еврохолд България АД-София (4EH) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в Надзорния съвет на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетната печалба от дейността на дружеството през 2016 г., в размер на 2 308 685.37 лв., да се разпредели, както следва:
Сума, в размер на 1 613 450.00 лв., да се разпределят като брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една акция е в размер на 0.01 лв. за акция.
Останалата част от нетната печалба в размер на 695 235.37 лв. да бъдат отнесени към неразпределени печалби от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват Еврохолд България АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2017 г.