Сирма Груп Холдинг АД

Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) свиква ОСА на 15.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Приемане на решение за продължаване на мандата с 2 години на Съвета на директорите в досегашния му състав;
- Решение за разпределение на финансов резултат.Проект за решение:
Финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995.19 лв., да се разпредели както следва:
За фонд резервен (10%): 164 299.52 лв.;
Дружеството да разпредели паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0.01 лв. на акция, или 593 605.18 лв. общо;
Остатъкът от печалбата, в размер на 885 090.49 лв. се отнася към Неразпределена печалба от минали години.
- Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на дружеството. Проект за решение:
Приема решение Сирма Груп Холдинг АД да изкупи обратно собствени акции, като Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: 1 000 000 броя;
Минимална цена: 0.50лв.;
Максимална цена: 1.50 лв.;
Срок за изкупуване: до 31.12.2017 г.;
Упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване;
- Избор на Комитет по възнагражденията;
- Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите по чл.114 от ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2017 г.