Синтетика АД

Синтетика АД-София (EHN) свиква ОСА на 23.05.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1 при следния дневен ред:

- Овластяване на СД и управляващите дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 5 000 000 евро (плюс дължимите лихви) и най-много 10 000 000 евро (плюс дължимите лихви) при лихвен процент до 10 % на годишна база;
3. Срок на договора: между 5 и 7 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор);
- Овластяване на СД и управляващите дружеството да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 15 000 000 евро (плюс дължимите лихви) и най-много 19 000 000 евро (плюс дължимите лихви), при годишен лихвен процент до 5 % на годишна база;
3. Срок на договора: минимум 10, максимум 12 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор);
- Овластяване на съвета на директорите и управляващите дружеството да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА приема решение за овластяване на съвета на директорите представляващите Синтетика АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на СД, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър;
2. Стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 и максимум 23 000 000 евро;
3. Страни по сделката: Синтетика АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.05.2018 г.