Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Преизбиране на Одитния комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2017 г. (след данъци) в размер на 6 351 771.18 лв. и сумата от 1 148 228.82 лв. от неразпределената от предходни години печалба  се разпределят на акционерите като дивидент;
- Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017 г.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2018 г.