Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 19.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. предложение за решение: ОСА освобождава Петър Тренев като член на СД, приема нов член Радостина Манахова с мандат до 20.07.2020 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Увеличение на капитала със собствени средства. Предолжение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството за сметка на натрупани резерви от минали години, чрез издаване на нови акции, при следните параметри:
Размер на капитала преди увеличението: 319 981 лв.;
Стойност на увеличението: 7 999 525 лв.;
Брой нови акции: 7 999 525 бр.;
Съотношение стара/нова акция: 1/25;
- Избор на Бенч Марк Финанс за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2018 г.