Момина крепост АД

Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 15.00 ч. в гр. Велико Търново, Магистрална 23, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Продължаване на мандата на досегашния състав на СД с още 5 години;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Покрива загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на възнаграждението на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2018 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2018 г.