Регала Инвест АД-Варна

Регала Инвест АД-Варна (RGL) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г., включително и тези, освободени от длъжност с решение на Общото събрание на акционерите от 20.02.2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема да не разпределя финансовия резултат за 2017 г.;
- Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. вкл.
- Приемане на решение за овластяване на Председателя на заседанието на Общото събрание на акционерите да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите промени на събранието на ОСА.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2018 г.