Агрия Груп Холдинг АД

Общо събрание на акционерите

11:00 | 25.06.18 г.

Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул. Княз Борис I № 111, Бизнес Център, ет. 9, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;

- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;

- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;

- Доклад на Одитния комитет;

- Промени в Одитния комитет и определяне на мандата му;

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент на акционерите от печалбата за 2017 г., възлизаща на 4 732 937.79 лв.;

- Приемане на доклад за Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2018 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.