Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна

  По искане на Холдинг Варна А /HVAR/, акционер с повече от 5 % от капитала, Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна /ODES/ свиква извънредно ОСА на 16.09.2006 год. от 11.00ч. в гр. Варна, Островна зона, Административна сграда на дружеството, трети етаж при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството: "ОС приема промените в състава на Съвета на директорите да станат съобразно направените и приети на общото събрание предложения на акционерите".
2. Увеличаване на капитала на дружеството: Проект за решение от Холдинг "Варна А" АД - "ОС увеличава капитала на дружеството чрез превръщане на цялата неразпределена печалба в капитал, чрез издаване на нова емисия безналични акции по реда на чл. 197 от ТЗ";
3. Отмяна на предишно решение на ОС, с което е приет доклада на Съвета на директорите за целесъобразността на сделка, която не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, но в нея присъстват заинтересувани лица и е дадено разрешение и са одобрени действията на Съвета на директорите на дружеството и на изпълнителните директори за сключване на тази сделка, а именно - продължаване действието на договор за финансов брокераж между КРЗ "Одесос" АД и "КРЗ - Инвест" АД за нов срок от 3 години при непроменени други условия;
4. Отмяна на предишно решение на ОС, с което е дадено разрешение   и   са  одобрени   действията  на  Съвета   на  директорите на дружеството и на изпълнителните директори да извърши обратно изкупуване на до 3 % от капитала на дружеството.
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 30.09.2006 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.08.2006 год.
Публикувано със съкращения.

Свързани компании: