Инвестор.БГ АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Инвестор.БГ АД-София /4IN/, както следва:
Инвестор.БГ АД-София /4IN/ свиква ОСА на 01.04.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Ал. Стамболийски 208, ет. 8, зала 822 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Определяне на нов мандат на Съвета на директорите;
- Овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции съгласно чл. 196, ал. 1 от Търговския закон. Проект на решение: ОСА приема Съветът на директорите да бъде овластен да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции съгласно чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, за срок до три години и до максимален общ номинален размер от 600 000 лева.
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.04.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.03.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.03.2009 год.

Свързани компании: