Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.
През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.
Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.
И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.
Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки.
20:37 | 12.09.22 г.
Дават по 50 евро за Коледа на най-бедните у нас 
Повдигнаха обвинение срещу шуменец, печатал фалшиви евро на тавана си 
Близо 5% от българите надигат чашката всеки ден 
Над 40 км/ч вятър и щети във Варна 
Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр 
дава под наем, Тристаен апартамент, 86 m2 Хасково, Любен Каравелов, 400 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 100 m2 София, Витоша, 950 EUR 
продава, Парцел, 835 m2 София, Малинова долина в.з., 432000 EUR 
дава под наем, Едностаен апартамент, 41 m2 София, Красна Поляна, 420 EUR 
продава, Къща, 261 m2 София, Надежда 4, 321840 EUR 
Полски стартъп влиза в тесния кръг на компаниите със SAR сателити 
Сам Алтман няма да се яви на изслушването за AI пробива в Австралия 
Shein отчита едва 1% ръст на приходите през първото полугодие на 2026 г 
Зърното поевтинява, докато пазарът чака сигнали за покупки от Китай 
За 2 дни Банкок е бил залят от валежи колкото за почти месец 
Рядко Bugatti Veyron се продаде за рекордна сума 
Още един германски автомобилен доставчик фалира 
Сърбин зарежда 136 пъти с чужда карта и препродава дизела за 1 евро 
Може ли литиево-йонният акумулатор да убие алтернатора на колата ви 
Единственото BMW M5 с W10 излиза на търг 
Путинова Русия закри близо половината училища в страната за 26 години 
Пулев с обвинение: Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата 
Папа Лъв XIV призовава за отстъпки с цел прекратяване на войната в Украйна 
В разбитата от ДАНС секта танцували голо хоро 
Мирчев: Не можем да решим проблема, като наказваме всеки, на когото е подарено шише ракия 
преди 7 години "вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска. отговор Сигнализирай за неуместен коментар