Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Европа

Обиски в Deutsche Bank заради подозрения за пране на пари

Разследванията са свързани с документи от т. нар. Панамски досиета

Обиски в Deutsche Bank заради подозрения за пране на пари

Снимка: Ройтерс

Прокуратурата във Франкфурт и федералната служба "Криминална полиция" на Германия осъществяват от сутрешните часове обиски в Deutsche Bank. Те са в общо шест офиса на банката, включително централата на групата във Франкфурт и се провеждат в рамките на разследване за пране на пари срещу най-малко двама служители на финансовата институция, пише германският Handelsblatt.

Около 170 служители на прокуратурата, Федералната служба за криминално полицейско управление, отдел "Данъчни разследвания" и федералната полиция са претърсили сутринта шестте имота във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщад.

Най-голямата германска банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата в комюнике, цитирайки открити в досиетата Panama Papers документи.

Книжата на Deutsche Bank реагираха силно негативно на обявените обиски и се сринаха с 3,2 на сто. „Това значи сериозна загуба на доверие и може да коства много на банката“, заяви борсов дилър. Срив на курса под рекордното дъно от 8,05 евро е много вероятен, добавя той. 

Разследванията са насочени срещу двама служители на 50 и 46-годишна възраст, както и други, неидентифицирани лица - служители на компанията. Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове. Банката потвърди официално информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество.

Прокуратурата твърди, че заподозрените не са съобщили за съмнения за пране на пари на офшорни компании, извършващи данъчни измами, преди да бъдат разкрити през април 2016 година т. нар. „Панамски досиета“. Според следователите банката е разполагала с достатъчно елементи още в началото на отношенията си с тези клиенти.

Само през 2016 година подразделение на Deutsche Bank на британските Виржински острови е имало над 900 клиенти с общи активи за 311 милиона евро, се казва в съобщението на прокуратурата. 

„Вярно е, че полицията понастоящем разследва различни обекти на нашата банка в Германия. Става дума за случай, свързан с документите от Панама. Ние ще комуникираме веднага, щом имаме повече подробности. Ще сътрудничим пълноценно с властите", пояснява банката.

Европейската централна банка (ЕЦБ), която отговаря за надзора на Deutsche Bank, не коментира темата. Базираният в Бон федерален орган за финансов надзор (BaFin) също не коментира обиските.

Така наречените "Панамски досиета" са поверителни документи, открити през пролетта на 2016 г. от международна мрежа за разследвания. Те разкриват как политици, спортисти, милиардери, знаменитости и престъпници по целия свят използват компании за пощенски кутии, създадени от панамската адвокатска организация Mossack Fonseca в Панама, за да заобиколят данъчните системи в родните си страни. През лятото на 2017 г. Федералната криминална полицейска служба обяви, че се е сдобила с документите и че ги оценява.

Според прокуратурата във Франкфурт в хода на претърсванията днес са задържани многобройни бизнес документи в писмена и електронна форма. Разследването продължава.

По статията работи: Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (4)

2
 
1
 
4
преди 2 седмици
Няма профилна снимка
Западът нехае какво става в Източна Европа, не обръща внимание, дори потупва по рамото техните корумпирани до зъби елити. Това е отчаяло източните народи, че не могат да се освободят от бившата комунистическа номенклатура, засилва негативните настроения в източна Европа към западна, държи Европа разделена и в хаос, тя не може да се обедини и вземе общи решения както по отношение на емиграцията, така и за създаваме на всеобща отбранителна система срещу новите милитаристични заплахи към Европа на крайно опасния за всеобщия мир режим на Путин.
Втора студена война тече в Европа...
3
 
2
 
3
преди 2 седмици
Няма профилна снимка
Западът се спасява, защото има правова държава, чийто главен институти- съдебната система е независима от политическата власт. Тези обиски и арести в „Дойче банка“ показва именно това. Обаче какво да правят източните народи, които нямат правова държава и съдебната им система продължава да бъде, както беше в старата комунистическа държава, зависима от политическата власт? Наш бат Боко е сложил всички институции на правовата държава под мишницата си- съдебната система, полицията, финансовото разузнаване, държавния контрол над харчене на държавните пари? Защо мислите властта мълчи за изнасянето на българските пари? Защото те всички се изнасят през банките на бат Боко. Главният „ опозиционер“ на ГЕРБ- БСП гледа какви ги върши бат Боко, но мълчи, защото и нейните 36 руско-българки олигарси играят в тази *** игра.
3
 
0
 
2
преди 2 седмици
Няма профилна снимка
Западът се спасява, защото има правова държава, чийто главен институти- съдебната система е независима от политическата власт. Тези обиски и арести в „Дойче банка“ показва именно това. Обаче какво да правят източните народи, които нямат правова държава и съдебната им система продължава да бъде, както беше в старата комунистическа държава, зависима от политическата власт? Наш бат Боко е сложил всички институции на правовата държава под мишницата си- съдебната система, полицията, финансовото разузнаване, държавния контрол над харчене на държавните пари? Защо мислите властта мълчи за изнасянето на българските пари? Защото те всички се изнасят през банките на бат Боко. Главният „ опозиционер“ на ГЕРБ- БСП гледа какви ги върши бат Боко, но мълчи, защото и нейните 36 руско-българки олигарси играят в тази *** игра.
2
 
2
 
1
преди 2 седмици
Няма профилна снимка
Забравяте да пишете, че „Дойчбе банка“ е прехвърляла специално руски пари през каналите си в данъчни убежища. Това са парите на руските олигарси от продажбата на сурови източници- газ и нефт на Европа. Европа. Путин лично е номинирал олигарсите , дал им е на концесия всички източници за 1 рубла. Те добиват нефт и газа, продават го на Европа, Европа плаща на олигарсите с евро- считана сега за най силната валута в света, а те , вместо да реинвестират в руската икономика за да я възстановят от грабежа, който се извърши в Русия последните 30 години, изнасят капиталите си в данъчни убежища- извести като офшорни зони. От 30 години руската олигархия изнася годишно над 300 милиарда долара. Фирмите на руските олигарси са регистрирани само в данъчни убежища, включително и най големините - Газпром и Лукойл и по този начин те не плащат данъци на държава Русия. В Русия едрия бизнес не плаща данъци на държавата, данъците се събират от малкия и среден бизнес. За това Русия след 30 годишен грабеж сега има най ниския жизнен стандарт в Европа с 122 евро минимална палка и няма пари да купи лекарства на онкоболните си и да поддържа социалната си система.
Всички данъчни убежища са англо-американски протекторати , банките са дъщерни на главните банки-майки в САЩ или Ангия и ги захранват с парии. По този начин се пълнят американската и английска държавна хазна, като се изпразва руската. Това е добре ошло за икономиките на САЩ и Англия, след като неолиберализма им изнесе производствата в Китай и Азия и им ликвидира средната класа. Сега единствено руските пари движат техните икономики.
Заедно с руските пари, руските олигарси изнасят и парите на България, Украйна, Чехия, Унгария и други източно-европейски страни, чийто икономики е завладяла. За това им помагат последните комунистически елити, продължаващи да управляват в страните, те им отварят вратите на държавите си за навлизане на руската олигархия и завладяване на икономиките им.
Всички западни големи банки имат представителства в Русия и изнасят парите на Русия. Сега ЕС се управлява от десните от Единната народна партия( консерваторите) и социалистите- представители на едрия финансов капитал. Те съзнателно си затварят очите как големите западни банки прекарват руските пари към данъчни убежища, защото те им пълнят джоба. За това и консерваторите и социалистите нищо не говорят за ликвидиране на данъчните убежища в сърцето на Европа- Люксембург, Лихтенщайн, Монако, Кипър, Малта и много други.

Още от Европа
Кадър на деня за 18 декември