Семейство Баневи са обвинени в присвояване и данъчни престъпления

На семейство Баневи са повдигнати обвинения за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лв., а общият размер на щетата за фиска е над 500 хил. лв. Това обяви на брифинг наблюдаващият прокурор по делото Мария Дойчева. Тя уточни, че в обвиненията не са включени апортите, съобщава БТА.

Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения бяха задържани във френския град Ница на 26 октомври.
Това дело ще онагледи т. нар. бандитска приватизация, коментира заместникът на главния прокурор Иван Гешев. Отправна точка на съдебното производство е приватизираният завод "Полимери" и неговото източване и обезкостяване, посочи той. По думите му част от източването са действия, свързани с укриване на документи. Намерили сме тези документи, скрити в бивш офис на сем. Баневи във Варна. Те ще са ни изключително полезни за разследването, каза той.

Дойчева каза, че данните за това как е източвано предприятието са от свидетелски показания. "Полимери" е имало развити множество пазари в чужбина. Казва се на контрагентите на "Полимери" да внасят парите не по сметка на завода за закупените стоки, а по сметки на други, контролирани от сем. Баневи дружества, каза Дойчева. Друг начин за източване е бил вземане на ръка на суми от касите на предприятието, допълни тя. След като се запознаем в детайли с всички документи, които все още се изземват, ще разширим повдигнатите обвинения, каза тя. По думите й има данни за източването и на други предприятия. "Елма" Троян е било източено преди да бъде източено "Полимери" и по същия начин е било нарязано за скраб, преди да бъде обявено в несъстоятелност, каза тя. Става дума и за завода в Костенец, който не е бил нарязан за скраб, продаден е на КТБ през 2012 г., посочи тя.

Работата по случая е започнала след сигнализираща справка от службите, пристигнала миналия месец в Специализираната прокуратура, каза Дойчева. След това сме изискали всички спрени, висящи в страната дела по тези случи, обединили сме 4 от тях, възобновили сме ги и работим по тях, допълни тя.

Много често се задава въпросът - защо сега, има много отговори, коментира Гешев. Един от тях е защото сега има изключително добро взаимодействие с ДАНС и МВР, включително и на лично ниво, каквото не е съществувало до този момент, каза той. Вторият отговор е, че специализираната прокуратура е с териториална компетентност на цялата страна и за да стигнеш до една обективна картинка на една мащабна престъпна според нас дейност, трябва да имаш поглед върху териториалния обхват на цялата страна и да сглобиш картинката от пъзела, посочи той. Третият оговор е - преди два месеца сме получили сигнал, ние нямаме оперативни функции, допълни той. Не е коректно да се вменява вина на прокуратурата за това, че работи в момента за нещо, което някой е трябвало да направи в предишен момент, който е бил и извън прокуратурата, коментира Гешев и допълни: "Въпрос за политическа отговорност - към политиците".

По отношение на намерените ценности в дома на сем. Баневи Гешев заяви, че най-ценното са откритите документи за собственост на офшорни дружества в офшорни зони. Парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони, в офшорни сметки, посочи той. В т.нар имение са намерени и много злато, скъпоценности. Обемът е потресаващ, каза Гешев. Тези неща са парите на работниците от тези предприятия, коментира той.

Директорът на СДВР старши комисар Ивайло Иванов заяви, че имението е било много добре укрепено и се е наложило да бъде използван специализираният сектор "Кобра". Огромно имение, с много стаи, имаше много добре укрепени помощения, посочи той и допълни, че за проникване в стаята с ценностите на ключаря са му били нужни няколко часа.

"Не съм запознат с начина, по който са били арестувани, този въпрос е към френските власти. Много деца от много заводи и те са останали сами", каза Гешев в коментар на писмо на сем. Баневи до медиите, в което заявяват, че при ареста им децата са оставени сами.