За декларирани сделки над 30 хил. лв. не се иска произход

При сделка над 30 000 лв., направена по банков път, няма да се иска декларация, ако вече еднократно е деклариран произходът на средствата. Това предвижда одобреният от кабинета проект за допълнение на правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари. Декларация няма да се иска и ако клиентът е познат на съответната банка по силата на установени трайни търговски отношения или пък е получил референции от друга банка.

При съмнение за произхода на средствата обаче клиентът ще подава декларация по досега съществуващия ред. При промяна в обстоятелствата за клиента, освободен от задължение за деклариране, директорът на Агенцията за финансово разузнаване може да задължи банката да отмени операцията.

Банките от своя страна се задължават да уведомят агенцията за извършените сделки, за които не се налага декларация за произхода на средства.

Вреди за 112 млн. лв. е установила Агенцията за вътрешен финансов контрол в резултат на 4128 вътрешни одита, сочи отчетът за дейността й за м. г. От тях по време на одитите са възстановени 1.4 млн. лв., за 2 млн. лв. са съставени актове за начет, а за 109 млн. лв. са предприети действия съгласно разпоредбите на Закона за държавния финансов контрол.

Хванатите нарушения са свързани с укрити държавни и общински вземания за 7 млн. лв., излишъци на материални запаси на стойност 3 млн. лв., неосчетоводени дълготрайни активи за 290 млн. лв. и 4566 неактувани държавни и общински имота. От проверените общо 5547 обществени поръчки с нарушения при процедурите са 1069, а за 778 изобщо не е имало процедура по Закона за обществените поръчки. За 102 млн. лв. пък са други нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина.

Някои от одитните доклади са изпратени на прокуратурата, за други незаконни актове има предложения за отмяна. За отстраняване на пропуските агенцията е съставила актове за административни нарушения, издала е препоръки и писмени указания и е направила писмени предложения пред компетентни органи за спиране на действията, водещи до извършване на нарушения и причиняване на вреди.

Приоритетни за одиторите са били структурите, разпореждащи се със средства по предприсъединителните фондове и програми на ЕС - ФАР, ИСПА И САПАРД. Действията, свързани с одита и сертификацията на разпоредителите със средства на ЕС, са осъществявани в съответствие с международните одиторски стандарти съгласно изискванията на Европейската комисия, се посочва в доклада.

КОНСТАТАЦИЯ
В резултат на проверките е констатиран занижен предварителен и текущ контрол върху първичната счетоводна информация, непознаване на счетоводната и данъчната нормативна уредба и неефективно управление на активите. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити пък не са упражнявали контрол при разходването на бюджетни средства от разпоредителите с по-ниска степен.