Sofia Compliance Forum постави съответствието като основна функция за компаниите

Първото по рода си събитие, посветено на съответствието – Sofia Compliance Forum, се проведе в "София Тех Парк" при засилен интерес и над 200 гости. Форумът се организира от Fibank (Първа инвестиционна банка) и PwC България ("ПрайсуотърхаусКупърс България") и съдейства за провеждането на задълбочени дискусии от изявени професионалисти в борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма, заобикалянето на санкциите и устойчивото развитие. В дискусиите и презентациите участваха над 25 лидери в сферата на съответствието, управлението на риска и устойчивото развитие, представящи както частния, така и публичния сектор. 

В откриващото слово на Sofia Compliance Forum изпълнителният директор на Fibank Светозар Попов сподели: „Съответствието – това далеч не е просто съблюдаване на регулации. То е ангажимент. Ангажимент към стабилността, към доверието, към прозрачността. Ангажимент към обществото. Очакваме форумът да бъде място на откровен разговор, на споделяне на добри практики, на обединяване около конкретни решения. И още повече – очакваме да даде началото на устойчива традиция, чрез която всяка година да надграждаме експертизата, разширяваме сътрудничеството и укрепваме средата, в която всички ние работим и живеем.“

Поздравления към гостите отправиха също главният директор "Съответствие" на Fibank - Антон Петров, и Божидар Нейчев – старши съдружник в PwC.

Първият панел „Стандарти на съответствие и етика в организацията“, воден от Юлиан Михов от PwC, представи функцията по съответствие, която играе водеща роля в организациите, като партньор на бизнеса. Подчертано беше, че тя е ангажимент на всички служители в компаниите, като участниците се обединиха около мнението, че ключовият фактор за ефективността ѝ е доверието.

Иван Симеонов - директор „Устойчиво развитие“ във Fibank, модерира частта, отделена на изключително актуалните предизвикателства в сферата на устойчивото развитие. За постигането на устойчивост е необходимо активното участие на всички звена и синхронизиране на системи, процеси и данни. Експертите в панела отбелязаха, че устойчивото развитие е преди всичко възможност за компаниите, особено за малките и средните предприятия.

Дискусиите след обедната почивка бяха посветени на борбата с финансовата престъпност, започвайки с финансовите измами и киберпрестъпността. Като актуални бяха откроени измамите с помощта на изкуствен интелект (AI), инвестиционните измами, „романтичните измами“, както и добре познатите измами с подмяна на фактури (т.нар. invoice или IBAN измами).

Участниците в следващата дискусия, посветена на борбата срещу изпирането на пари, обсъдиха трудностите, които срещат, възможностите за оптимизация на процесите и споделиха ценни практически съвети. Бидейки представители на институции с различна роля в борбата срещу изпирането на пари, те посочиха като ключов елемент за ефективността на техните усилия сътрудничеството – както между отделни задължени субекти, така и това между частния и публичния сектор. 

Съответствието със санкциите – една тема, която според експертите остава недостатъчно застъпена в българския правен режим, породи интересна дискусия предвид динамичната геополитическа среда. Участниците откроиха като основни предизвикателства пред практикуващите липсата на достатъчна осведоменост извън финансовите институции за задълженията им и рисковете, свързани със заобикалянето на санкционните режими, както и дивергенцията на санкционните режими, която допълнително усложнява навигирането в тази сложна обстановка.

Последният панел на Sofia Compliance Forum засегна технологичните решения, които помагат в борбата с финансовите престъпления. В него се включиха редица чуждестранни участници, включително представители на фирмите Oracle, Lexis Nexis Risk Solutions, AMLA и Complytek. Дискусията бе модерирана от Венера Драчева – ръководител "Съответствие" в кипърския клон на Fibank.

Антон Петров, главен директор Съответствие във Fibank, завърши с това, че от гледната точка на организаторите форуми като този не са само за споделяне на идеи, но и за изграждане на съюзи. Той подчерта значимостта на бизнеса:

• да вгражда изуствен интелект, без да компрометира сигурността;
• да приема устойчивостта, без да жертва отчетността; и
• да правим иновации, без да от поглед почтеността.

Амбицията на съорганизаторите - Fibank и PwC България, е Sofia Compliance Forum да се превърне в ежегодна платформа за споделяне на най-добрите практики и актуални тенденции в областта на съответствието.