НАП е проверила 21 казина и игрални зали през октомври и е съставила 55 акта

Служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ в Националната агенция за приходите (НАП) са проверили 21 обекта за организиране на хазартни игри през октомври и са съставили общо 55 акта за установяване на административни нарушения. Контролните действия на приходната агенция в казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и други са проведени след подадени сигнали от граждани за нередности, съобщава пресцентърът на НАП.

Най-голяма част от констатираните нарушения - 45, са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри. В повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са попълвани своевременно или не са били подписани според нормативните изисквания. 

Фискалните инспектори са съставили общо 4 акта на игрални зали, казина и други организатори на хазартни игри, които въпреки забраната, са допускали до залози вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица. При установяване на повторно такова нарушение може да се стигне до запечатване на обект и до отнемане на лиценз за определен период.

В две от проверените игрални зали фискалните инспектори са установили, че липсват кочани с касови ордери, които е необходимо да се издават при изплатени печалби след поискване от участник.

При контролните действия екипите на НАП са констатирали и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Те са съставили три акта за неспазване на нормативните изисквания, които задължават организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози чрез прилагането на определени способи, като например събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.