Турция се готви да разреши на регулатор да замразява банкови и криптосметки

Турция разширява правомощията на своя регулаторен орган за финансови престъпления Masak, който ще може да замразява и ограничава достъпа до банкови и криптовалутни сметки. Мерките са част от борба срещу прането на пари и финансовите престъпления в страната, съобщава Bloomberg.

Мерките, които са в съответствие с критериите за борба с прането на пари на Специалната група за финансови действия (FATF), се очаква да бъдат внесени чрез законопроект в парламента, според запознати с въпроса, пожелали анонимност, тъй като планът все още не е публичен.

FATF, междуправителствен регулаторен орган, на който Турция е член, премахна Анкара от своя т. нар. „сив списък“ на държави, подлежащи на засилено наблюдение, през юни 2024 г., след напредъка по механизмите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Ако новият регламент бъде одобрен, Masak ще може да закрива подозрителни сметки в банки, платежни фирми, такива за електронни пари и криптоплатформи. Също така, ако бъде приет, механизмът ще предвижда и налагане на ограничения за трансакции, спиране на мобилни банкови сметки и добавяне в черен списък на криптовалутни адреси, свързани с извършването на престъпления.

От турското министерство на финансите са отказали коментар. Законопроектът, който все още се изготвя, е насочен главно към ограничаване на т. нар. „наети“ сметки, при които престъпниците плащат на някого, за да използват сметките му, често за незаконна дейност, съобщиха източниците.

Очаква се промените да бъдат включени в 11-ия съдебен пакет, който ще бъде внесен в парламента през новата законодателна година, казаха източниците. Регламентът може да бъде преразгледан преди или по време на законодателния процес и може да не бъде приет в сегашния си вид.

Masak играе централна роля в усилията на Турция за борба с прането на пари, като събира и анализира сведения за подозрителни трансакции, препраща случаи към прокуратурата и служи като връзка по въпросите, свързани с международното правно съответствие.