Българска роза-Севтополис АД-Казанлък

Българска роза-Севтополис АД-Казанлък /SEVTO/, свиква ОСА на 31.05.2006 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул. 23 пехотен Шипченски полк № 110 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема печалбата на дружеството за 2005 год. в размер на 1.692 млн. лв., след заделяне на 10.00% за фонд "Резервен", да се отнесе за покриване на натрупани загуби. На основание чл. 246 от Търговския закон и чл. 37.1.2 от Устава на дружеството средствата от фонд "Общи резерви" да се използват  за покриване на натрупани загуби;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за увделичаване на капитала на дружеството от 3 016 356 лв. на 6 032 712 лв. чрез издаване на нови  3 016 356 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1.00 лев  и емисионна стойност 3.00 лв.;
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на ОСА за увеличание на капитала;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 14.06.2006 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 15.05.2006 год.

Свързани компании: