Костенец-ХХИ АД-Костенец

На проведено заседание на Управителния съвет/Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД-Костенец /HHI/ от 21.02.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Костенец-ХХИ АД-Костенец /HHI/ свиква ОСА на 18.05.2007 год. от 15.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат - предложение:
"Печалбата на Дружеството за 2006 година и неразпределената такава от минали години да бъде разпределена само за Законови и Допълнителни резерви за инвестиции, както следва:
1.Неразпределена печалба от минали години: 42743,69 лв
2.Печалба от текущата година (2006 г.): 66202,34 лв
общо: 108 946,03 лв
Законови резерви: 10894,60 лв
Допълнителни резерви: 98051,43 лв "
- Приемане на решение за потвърждаване на финанасовите параметри, техническата рамка на доставка, определяне на доставчик и финанасираща институция за финансиране на проект за газова ко генерация;
- Приемане на бизнесплан на дружеството за 2007 год. и инвестиционенен план за развитие на дружеството за 2007-2008 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2007 год. от 14.00ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2007 год.

Свързани компании: