Унипак АД-Павликени

На проведено заседание на Съвета на директорите на Унипак АД-Павликени /UPAC/ от 27.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Унипак АД-Павликени /UPAC/ свиква ОСА на 30.05.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 13 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: не разпределя печалба поради реализиран загуба за 2006 год.;
- Приемане на решение за извършване на сделки с участието на заинтересовани лица по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, представляващи учредяване на първи по ред особен залог на търговското предприятие на Унипак АД-Павликени в полза на Първа Инвестиционна Банка АД, като обезпечение съгласно договор за кредит от 14.11.2006 год. между Първа Инвестиционна Банка АД и Форт ООД-Пловдив, както и осигуряване на средства по разплащателната сметка на Унипак АД-Павликени. Кредита е в размер на 5 300 000 евро с годишна лихва в размер на годишния плюс надбавка от 4 пункта. Краен срок за погасяване на кредита - 22.09.2014 год.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.05.2007 год.

Свързани компании: