Арома АД

Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 29.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 10 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК;
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект на решение: ОС овластява членовете на СД и изпълнителния директор да извършат при условията и реда, посочени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН придобиване на 725 158 акции, представляващи 42.51% от капитала на Астера козметикс АД, като цената, която Арома АД предлага да заплати на останалите акционери на Астера козметикс АД е 6,80 лв. за акция или общо 4 931 074, 40 лв. за пакета от 725 158 акции, представляващи 42.51% от капитала;
- Одобряване на извършените от Съвета на директорите действия във връзка с процедурата по отправено търгово предложение на основание чл. 149, ал.1 от ЗППЦК за придобиване на акции от капитала на Астера козметикс АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2010 год.