Булгартабак-холдинг АД

Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 25.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев Nо 62, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Доклад на СД за дейността на група Булгартабак през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Приемане на консолидирания годишния финансов отчет на група Булгартабак за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за консолидирания ГФО на група Булгартабак за 2009 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените материали: на основание чл.19 т.2 от ПМС 324/30.12.2009 г., изм. с ПМС 72/15.04.2010 г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБългария, след приспадане на отчисленията за фонд Резервен в размер на 10% в съответствие с чл.246, ал.2 т.1 от ТЗ, да се разпредели дивидент в размер на 80% от печалбата;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2010 год.

Свързани компании: