Целта на закона за офшорките е да се изяснят собствениците на дружествата

1. участие в процедура за получаването на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
2. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
3. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като пенсионно-осигурително дружество по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
4.  участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на услуга или дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти или  участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
5. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми или  участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
6. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи или участие в такава институция, която притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете,
7. участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;
8. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка;
9. участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
10. придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или общинска собственост;
11. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
12. учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация;
13. кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите;
14. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
15. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
16. участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
17. участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор по Закона за електронните съобщения, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
18. участие в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
19. участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
20. учредяване или придобиване на участие в лице,  което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията;
21. учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодични печатни произведения;
22. участие в публично-частно партньорство;
23. учредяване или участие в лице, социологическа агенция или публично предоставящо изследвания на общественото мнение;
24. учредяване или участие в лице, извършващо дейности по Закона за независимия финансов одит;
25. учредяване или участие в лице, извършващо дейности по Закона за независимите оценители;
26. учредяване или участие в лице, извършващо дейности по Закона за енергията от възобновяеми източници;
27.  участие в търговско дружество в държавно или общинско участие;
28. придобиване на собственост върху земи и гори от държавния горски фонд.