-
20.01.2023Eurojust: Не участваме в разследването срещу NEXO
Що се отнася до това дали органът работи съвместно с българските власти по други разследвания, свързани с криптовалути, от Eurojust заявиха, че не могат да дадат информация за текущи разследвания
-
20.01.2023
Nexo плаща глоба от 45 млн. долара в САЩ, за да прекрати разследванията на властите
Компанията няма да възстанови предлагането на своите продукти в САЩ, ще трябва да плати глобата в рамките на 12-месечен период
-
17.01.2023
Nexo съди регулатора на Кайманови острови заради отхвърлена регистрация
Фирмата иска да бъде регистрирана като доставчик на услуги за виртуални активи
-
15.01.2023
Прокуратурата: Независим международен одитор ще проучи дейността на Nexo
Твърденията, че акцията срещу компанията цели да провали третия мандат, не отговаря на реалността, заяви заместник-директорът на НСлС
1 -
14.01.2023
Прокуратурата преговаря с голяма международна компания за одит на Nexo
Разследването срещу компанията ще продължи дълго, коментира ръководителят на Националната следствена служба Борислав Сарафов
-
13.01.2023
Nexo отхвърля обвиненията на прокуратурата, ще търси обезщетение в съда
Действията на прокуратурата са политически мотивирани, категорична е компанията
-
13.01.2023
Криптоакцията на прокуратурата е била по искане на Германия
На територията на страната са извършени множество действия по разследване при изпълнение на европейска заповед, издадена от федералната република, съобщават от прокуратурата
-
12.01.2023
Nexo: Акцията на прокуратурата е "безобразен произвол", ще се защитим
Компанията следва най-високи стандарти за познаване на клиентите си и мерките против прането на пари, се казва в позиция до медиите
1 -
12.01.2023
Прокуратурата и ДАНС разследват криптокомпанията Nexo*
Разследва се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления и други, съобщиха от прокуратурата
1
Таг nexo
Пазари