Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 27.06.2016 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в Устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2015 г. в размер на 18 454 354.87 лв. да бъде разпределена както следва:
Сума в размер на 10 920 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент;
Сума в размер на 7 534 354.87 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад относно Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. от 10.30  ч. на същото място и при същия дневен ред.                                                                                                        
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2016 год.