Електрометал АД

Електрометал АД-Пазарджик /ELMET/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 11.30 ч. в гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите: Трифон Иванов Коев, Велко Ненов Генчев и Иван Гаврилов Славков;
Избира за членове на Съвета на директорите за срок от 5 години считано от датата на вписване на промяната в търговски регистър: Велко Ненов Генчев, Химимпорт - Петрол АД и Евгени Иванов Парашкевов /независим член/;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: да не се заделят средства във фонд Резервен, да не се разпределят дивидент за акционерите от печалбата за 2006 год., като със печалбата се покрие част от загубите на дружеството от предходни години;
- Приемане на решение за промени в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър Батенберг 1;
- При липса на кворум събранието ще се проведе-няма посочени данни.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: