Биоиасис АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Биоиасис АД-София /4OE/, както следва:
Биоиасис АД-София /4OE/ свиква ОСА на 07.05.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Гюешево 83, Бизнес Център Сердика, стая 406, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя както следва:
1.С 86 272.20 да бъде покрита загубата на дружеството от предходни години;
2.Сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружеството,
3.Останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ;
- ОСА приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една.Всеки акционер, придобил акции до 14-тия ден след датата на ОСА, на което е прието решението за увеличаване на капитала, срещу всяка една своя акция получава 1 нова.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.05.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.04.2009 год.

Свързани компании: