И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София /6EA/, както следва:
И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София /6EA/ свиква ОСА на 11.05.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на Дружеството за 2008 г., в размер на 727 063.24 лв. се разпределя като дивидент на акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.2423 лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.04.2009 год.

Свързани компании: