ТБ Корпоративна търговска банка АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /6C9/, както следва:
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /6C9/ свиква ОСА на 27.05.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. България 1, Национален дворец на културата, основна сграда, зала 8, ет.5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приемане на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одитн а КТБ АД за дейността й през 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2008год. и 2009 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.05.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.05.2009 год.
 

Свързани компании: