Корпорация за технологии и иновации Съединение АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София /5T3/, както следва:
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София /5T3/ свиква ОСА на 16.05.2009 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Дякон Игнатий 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
1. ОСА приема решение за попълване на фонд Резервен с 2 034 047 лева от текущата печалба за 2008 г. за достигане на 1/10 от капитала;
2. Приемане на решение за увеличаване на капитала от 12 000 032 лв. на 24 000 064 лв. чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 12 000 032 лв. в капитал, със записването на 12 000 032 броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се
разпределя 1 акция от новата емисия с номинална стойност 1 лев.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.04.2009 год.
 

Свързани компании: