Българска роза-Севтополис АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска роза-Севтополис АД-Казанлък /4BJ/, както следва:
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък /4BJ/ свиква ОСА на 03.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен шипченски полк 110, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2009 год.
 

Свързани компании: