Петрол АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Петрол АД-София /5PET/, както следва:
Петрол АД-София /5PET/ свиква ОСА на 24.06.2009 год. от 10.00 ч. в гр.София,бул. Черни връх № 43 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените материали за ОСА: Печалбата за 2008г. в размер на 203 201 691,93 лева да бъде разпределена, както следва:
- 100 000 000 лева да бъдат разпределени като дивидент, като дивидентът за една притежавана акция, се определя на 0.9153 лева;
- 103 201 691,93 лева да бъдат отнесени като неразпределена печалба.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2009 год.
 

Свързани компании: