Албена АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Албена АД-к.к. Албена /6AB/, както следва:
Албена АД-к.к. Албена /6AB/ свиква ОСА на 27.06.2009 год. от 10.00 ч. в к.к.Албена, хотел Фламинго, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат - Предложение: Балансовата печалба за 2008 г., в размер на 13 884 616.79 лв. да се отнесе в Допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2009 год.
 

Свързани компании: