Германски прокурори отново са в централата на Wirecard

Прокуратурата в Мюнхен вече е много добре запозната с маршрута до централата на Wirecard в предградието на Мюнхен Ашхайм. За пореден път тази година прокурорите претърсват днес скандалната компания. Този път мюнхенските следователи не са сами. Очевидно служители от Федералната служба за криминална полиция също са на място, пише Sueddeutsche. Според медията става дума за дело при прокуратурата във Франкфурт.

Според запознати източници сега се разследват подозрения за пране на пари, но не е ясно кой точно е обвиняем. Прокуратурата в Мюнхен I не отговори на искането на SZ за коментар, няма и информация от прокурора във Франкфурт.

В Отдела за финансово разузнаване (FIU) в Кьолн, германската централа за борба с прането на пари, са били получени около 1000 сигнала за съмнителни трансакции, главно от банки, във връзка с Wirecard от 2017 г. насам. До разпадането на групата през юни органът в Кьолн е предал малко повече от дузина казуси за пране на пари на криминалната полиция в Бавария и прокурора в Мюнхен I.

След това нещата се развиха много бързо. На 22 юни FIU  провери отново данните за подозрителните трансакции и през следващите седмици предаде на баварските разследващи органи над 50 случая с доказателства за възможни престъпления. Прокуратурата в Мюнхен I разследва редица заподозрени престъпления. Дългогодишният изпълнителен директор Маркус Браун, укриващият се зад граница членът на Борда Ян Марсалек и други обвиняеми са заподозрени в банкова измама в размер на милиарди евро, фалшифициране на сметки, присвояване на активи на компании и манипулиране на цените на борсата. Браун отрича всички твърдения.

Фаталното за компанията се случи дни преди началото на лятото на 2020 г., когато филипинската тиктакаща бомба избухва. На 18 юни след задълбочен одит от EY се оказва, че липсват около 1,9 млрд. евро, за които компанията казала, че са в две филипински банки. Сумата е около две трети от годишните приходи на компанията за 2019 г., или колкото цялата печалба на Wirecarad от последните 10 години.

Според одита тези пари „най-вероятно“ никога не са съществували, като се води разследване дали са откраднати или става дума за измама на трето лице. Така съмненията около Wirecard, че финансите на компанията не са изрядни се потвърждават. При одита на EY одиторите получават писма от банките, които отричат наличието на парите и сметките. Това води до срива на компанията. Браун се предава на полицията, а главният оперативен директор Ян Марсалек е уволнен и в неизвестност, като дори документите за последните му пътувания са фалшифицирани.