БенчМарк фонд имоти АДСИЦ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София /BMREIT/ е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София /BMREIT/ свиква ОСА на 15.04.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Стара планина 6,конферентна зала на Best Western Сити Хотел при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за Решение:
1. Разпределя от печалбата за 2007 год. за дивидент 9 417 492.72 лева. /0,402548 лева за всяка притежавана акция/.
След изплащане на дивидент, остатъка от печалбата в размер на 4 466 192.86 лева да се отнесе във фонд „Резервен" на дружеството.
2. По отношение финансовите резултати от дейността на дружеството за предходните 2004 и 2005 години, Съветът на директорите предлага на Общото събрание да вземе следното решение:
Реализираната счетоводна печалба от дейността на дружеството за 2005 г. в размер на 494 402.66 лева да се разпредели по следния начин: със сумата от 9 827.14 лева да се покрие загубата реализирана от дейността на дружеството през 2004 година, а останалата част от печалбата за 2005 г. в размер на 484 575.52 лева да се отнесе във фонд „Резервен" на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.05.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.04.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.03.2008 год.

Свързани компании: