Кредисимо АД

Кредисимо АД-София (17C) свиква ОСА на 23.09.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Якубица № 7Б, при следния дневен ред:
- Одобряване на консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор на консолидирания ГФО за 2013 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в устава на дружеството под условие, че в Търговския регистър бъде вписано решение на това ОСА за увеличаване на капитала със собствени средства;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2013 год. да бъде разпределена както следва:
555 888.43 лв. – да се отнесат във Фонд Резервен;
2 251 410.86 лв. – да бъдат използвани за увеличаване на капитала;
- Приемане на решение за увеличаване на основния капитал на Дружеството с 2 500 000 лв. за сметка на: сумата 248 589.14 лв. неразпределена печалба, и част от текущата печалба за 2013 год. в размер на 2 251 410.86 лв., чрез издаване на 2 500 000 обикновени, поименни, безналични нови акции с номинал 1 /един/ лев всяка, съгл. ч л. 197 от Търговския закон. Всички нови акции се разпределят между акционерите съразмерно на досегашното им участие в капитала;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.10.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.09.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.09.2014 год.