Златни пясъци АД-Варна

Златни пясъци АД-Варна /ZLP/ свиква извънредно ОСА на 27.04.2007 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, курортен комплекс Златни пясъци, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Създаване на резерви за дарения спонсорства и отпускане на помощи за календарната 2007 год. в размер на 50 000 лв.  и овластяване на СД за разпореждане със средствата от резервите.
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК:
Сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти с купувач търг. д-во "Златни" АД.
1. Златни пясъци  АД да закупи от "Златни"  АД търговски обект, представляващ двуетажна търговска сграда- ресторант "Дионисос".   Сградата е със застроена площ 650 кв.м. и разгъната застроена площ от 1240 кв.м.  Пазарната оценка на търговски площи със сходно предназначение и местонахождение в курортния комплекс е 2200 евро /м2. Предлаганата покупна цена е 2 700 000 евро без включен в нея данък върху добавената стойност. Плащането ще бъде уговорено разсрочено, като част от задължението на "Златни пясъци " АД за плащане на цената ще се прихване срещу стари непогасени задължения на "Златни"АД.
2. Златни пясъци  АД да закупи от "Златни" АД заведение за хранене -едноетажна търговска сграда с разгъната застроена площ от 123,70 кв.м. с наименование снекбар "Кривата липа". Пазарната цена на подобни обекти в комплекса е около 2000-2100 евро за м2. Предлаганата цена за покупка е 280 000 евро без включен в нея данък върху добавената стойност.
Отпускане на финансиране под формата на договор за заем до 100 000 лв. на "Акваполис"ООД. "Акваполис" ООД е асоциирано дружество. Учредено е с участието на "Златни" АД, гр. София, и "Златни пясъци" АД, което притежава 33 % от неговия капитал с цел изграждане на атракционен комплекс "Аквапарк" на територията на к.к. "Златни пясъци". Заемът се отпуска с цел покриване на експлоатационни разходи във връзка с подготвяне на сезон 2007 и обслужваш; на разходи за лихви по банкови кредити в периода, когато поради сезонния характер на дейността дружеството не реализира приходи.Кредитът ще бъде със срок от 1 година и лихва 8% годишно. Условията съответстват на пазарните лихвени условия по банкови кредити.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.05.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.04.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.04.2007 год.

Свързани компании: