Алфа кредит АДСИЦ

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алфа кредит АДСИЦ-София /6AC/, както следва:
Алфа кредит АДСИЦ-София /6AC/ свиква ОСА на 22.06.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шести септември 7А, ет.2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява печалбата за 2008 г. в размер на 919 940.42 лв. да се разпредели както следва:
- 830 000 лв. - за дивидент, в размер на 0.638 лв. за акция;
- 89 940.42 лв. – за Фонд “Резервен”;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2009 год.

Свързани компании: