Индустриален Капитал Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София /4I8/, както следва:
Индустриален Капитал Холдинг АД-София /4I8/ свиква ОСА на 26.06.2009 год. от 09.00 ч. в гр. София, ж.к. Младост 1, читалище Младост при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год. и одиторския доклад;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2009 год. от 9.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2009 год.

Свързани компании: