Холдинг Нов Век АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Нов Век АД-София /6N3/, както следва:
Холдинг Нов Век АД-София /6N3/ свиква ОСА на 30.06.2009 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2, Зала 6, следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Консолидиран Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за ГФО за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за консолидирания ГФО за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2009 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2009 год.

Свързани компании: