Тайните финансови оръжия на САЩ

Отделът за борба с тероризма и финансовото разузнаване разполага с юристи и финансови анализатори, които усъвършенстват целта си в „лоши” държави, като Северна Корея и Иран, терористични организации като „Ал Кайда“ и наркобарони в Латинска Америка. Русия обаче представлява напълно нов тип предизвикателство. За пръв път американското министерство на финансите насочва оръдията си срещу член на групата на Г-8 на водещите индустриални държави, който има силни търговски връзки със САЩ, Европа и Азия. В много отношения Русия е тест за оръжията на финансовото министерство, пише в анализа си Newsweek.

В центъра на министерството е т. нар. служба за контрол на чуждестранните активи (подразделение на отдела за борба с тероризма и финансовото разузнаване), която изготвя и предоставя черния списък на министерството, и чиито юрдически пълномощия произтичат от разпореждания на президента Барак Обама.

Това подразделение замразява авоарите на мишените въз основа на американското законодателство и налага глоби за милиони долари на нарушителите – частни лица или компании, чуждестранни или американски граждани, за които е доказано, че правят бизнес с някой от черния списък.

Това се отнася и за компании, собственост на 50 или повече процента на лица, попаднали в черния списък.

„Финансовите санкции зависят по-скоро от директния обсег на частни финансови институции, отколкото от обръщане към чуждестранните правителства на страните, в които са базирани тези институции”, твърди Орд Китрий, специалист по санкциите и старши научен сътрудник в областта на отбраната във Фондацията за защита на демокрацята, базиран във Вашингтон аналитичен център за политически изследвания. Китрий е експерт по икономическа политика в Държавния департамент в периода между 1993 и 2004 г.

„Черният списък“ на финансовото министерство се разпраща подобно на Google alerts. „Имаме RSS фийд с всяка финансова институция в страната, и стотици други банки, не само в САЩ, но и по целия свят, които също получават списъка”, казва Адам Шубин, директор на Службата за контрол на чуждестранните активи. „Ние го „изстрелваме” и той веднага дава резултат”, казва Шубин, цитиран от Newsweek.

Финансовите институции извън САЩ обаче също много внимателно следят списъка, защото не искат да рискуват да работят с личности или банки, поставени извън закона като например „Банка Русия”. „Най-големите банки са го включили във филтрите си и проверяват потенциални трансакции в рамките на минути”, казва Шубин.

Правителствата на редица европейски държави обаче, като това на Унгария, се противопоставят на по-строги санкции срещу важния си енергиен доставчик Русия. Това ще има последици за ЕС, който трябва да взима решенията с консенсус. И германски компании открито заявяват опасенията си, че сделките им с Русия може да пострадат.

Въпреки всичко през миналата седмица Обама нарече санкциите и други мерки на международната общност „ответна мярка“ на изпращането на руски войници на границата с Украйна.

Тъй като по-засилена военна позиция срещу Путин вече не е на дневен ред, американското правителство се опитва да увеличи икономическия натиск, за да се предотврати нов опит на Русия да навлезе в Украйна след президентските избори.

„Има доказателства, че Русия продължава да разрешава приток на оръжия, пари и бойци през границата и все още не е ясно какви стъпки ще предприеме в близко бъдеще президентът Путин“, казва още Лю.