Булгартабак-холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Булгартабак-холдинг АД-София /57B/, както следва:
Булгартабак-холдинг АД-София /57B/ свиква ОСА на 11.12.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Освобождаване членовете на Надзорния и Управителния Съвет на Дружеството;
- Избор на членове на СД, определяне на броя и мандата им. Проект за решение: ОСА избира състав на СД както следва: Иван Биларев, Дочо Карадочев, Георги Костов, Асен Шехов и Румен Порожанов и определя 3 годишен мандат;
- Промени в устава на дружеството, свързани с преминаването от двустепенна към едностепенна форма на управление;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на допълнителна вноска - дивидент за акционерите в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисленията, направени за фонд „Резервен”, в размер на 10 на сто в съответсквие с чл.246, ал. 2, т.1 от Търговския закон;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.12.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.11.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.11.2009 год.

Свързани компании: