Съдят Credit Suisse, не могла да предотврати пране на пари от българска наркомрежа

Швейцарските федерални прокурори са изискали над 42 млн. франка (45 млн. долара) компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на кредитора да предотврати пране на пари от българска наркомрежа, пише Bloomberg.

Федералният наказателен съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва „сериозни организационни пропуски“ в предотвратяването на прането на пари, съобщава швейцарското издание SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, ръководена от бивш борец, е депозирала около 55 млн. франка в Credit Suisse, като повечето от парите са били доставени ръчно в куфарчета, пълни с насипни банкноти.

Федералният прокурор се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна“, става ясно от изпратено по имейл изявление. „Банката ще се защитава енергично в съда“, се допълва в изявлението.

Това е поредният удар срещу изпитващата затруднения банка, която неотдавна обяви, че ще задели допълнителни 500 млн. франка за съдебни спорове тази година.

Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани със срива на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

Това е едва вторият път, в който швейцарски федерален прокурор съди банка след разследването срещу банка Falcon за пране на пари, свързано с Малайзийския държавен фонд 1MDB.

Освен иска на федералния прокурор за компенсация Credit Suisse е изправена и пред максимална глоба от 5 млн. франка. Делото започва следващата седмица и трябва да продължи общо 20 дни.