Оптела-оптични технологии АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Оптела-оптични технологии АД-Пловдив /OPTIC/, както следва:
Оптела-оптични технологии АД-Пловдив /OPTIC/ свиква ОСА на 26.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Проф.Цветан Лазаров 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат.Проект за решения:
1. Покриване на непокритата загуба от минали години със средства от резерви на Дружеството – други резерви;
2. Попълване на фонд Резервен с 309 000 лв.от текущата печалба за 2007 г.за достигане на 1/10 и по-голяма част от капитала;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала. Проект за решение: ОСА приема решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 315 000 лева, разпределен в 315 000 бр. обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев на 9 135 000 лв., разпределен в 9 135 000 бр. обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 8 820 лв. за 2007 г. в капитал, със записването на 8 820 000 бр. обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 28 бр. акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 лев.
- Овластяване на СД да увеличи капитала на Дружеството до 11 000 000 лв. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 лв. с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в КФН, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.
- Промяна на фирмата на Дружеството от Оптела-оптични технологии АД на Оптела-лазерни технологии АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2008 год.

Свързани компании: