Мистерия за 100 млн. долара обгръща криптосвета на Доналд Тръмп

От всички загадки, обвиващи дигиталните портфейли, които изпращат средства към криптобизнеса на президента Доналд Тръмп World Liberty Financial, миналия месец една малко известна организация се превърна в най-голямата мистерия.

Компания на име Aqua 1 Foundation, базирано в Обединените арабски емирства (ОАЕ), обяви в края на юни, че е закупила криптотокени на World Liberty на стойност 100 млн. долара, превръщайки се в най-големия публично известен инвеститор в бизнеса на семейство Тръмп. Но анализ на агенция Ройтерс на корпоративни регистри, дигиталния профил на Aqua 1 и друга публична информация не разкрива почти нищо нито за източника на капитала на фирмата, нито за лицето, което е посочено за неин партньор и основател Дейв Лий.

Журналистите на Ройтерс не са успели да се свържат директно с Лий. В прессъобщение на Aqua 1, публикувано на Reuters.com като спонсорирано съдържание, е посочен имейл адрес на лице на име Дора Лий като контакт за медии. В отговор на запитване на Ройтерс компанията миналия месец е предоставила неподписано изявление, в което се казва: „На този етап не разкриваме допълнителна информация извън публично споделената“.

В него се добавя: „Aqua 1 е подкрепена от група дългосрочни, обединени от мисия партньори и е ръководена от Дейв Лий и [има] международен екип с дълбоки познания в областта на web3 и инфраструктурата на цифровите активи“. Aqua 1 не е отговорила на подробен набор от въпроси за материала на Ройтерс.

Семейство Тръмп получава три четвърти от всички приходи от токени от World Liberty, което означава, че покупката на Aqua 1 е вляла десетки милиони долари в личната им сметка.

Фамилия Тръмп вече е спечелила около 500 млн. долара от World Liberty, откакто криптоплатформата беше пусната миналата есен, показват изчисления на Ройтерс. Заместник-говорителката на Белия дом Анна Кели заяви пред Ройтерс, че докато следва дневния си ред, който е в подкрепа на криптосектора, президентът е предприел действия, за да се изолира от печалбите на семейството си.

„Президентът Тръмп е посветен на това да направи Америка криптостолицата на света и да революционизира нашите цифрови финансови технологии“, посочва Кели в имейл изявление. „Неговите активи са в тръст, управляван от децата му, и няма конфликт на интереси“, допълва тя.

World Liberty и Trump Organization не са отговорили на искания за коментар.

Самоличността на почти всички купувачи на токените World Liberty за милиони долари, които се продават като $WLFI, е скрита зад анонимни цифрови портфейли.

Широко известни са обаче личният произход и бизнес дейност на някои от водещите купувачи на токените. В това число са и роденият в Китай инвеститор Джъстин Сун, който с инвестиция от 75 млн. долара беше предишният най-голям публично известен купувач на монетите, както и базираният в Дубай маркет мейкър DWF Labs, чийто управляващ партньор е Андрей Грачев, криптопредприемач от Русия.

Представители на DWF Labs, който през април обяви покупката на токени World Liberty на стойност 25 млн. долара, заявиха, че фирмата не познава Aqua 1 или Лий.

Държавният инвестиционен фонд MGX на Абу Даби, който избра криптостейбълкойна на World Liberty за своята инвестиция от 2 млрд. долара на борсата Binance, не е отговорил на искане за коментар относно Aqua 1, нито пък за компанията на Сун Tron.

World Liberty и другите криптобизнеси на Тръмп са изправени пред нарастваща критика от неговите политически съперници в САЩ и експерти по етика заради потенциала за търговия с влияние. Също така има риск и от конфликт на интереси между криптоначинанията на Тръмп и оформянето на регулациите в сектора.

Ричард Пейнтър, професор в юридическия факултет на Университета на Минесота и бивш главен адвокат по етика на президента Джордж У. Буш, заяви, че липсата на прозрачност относно инвеститорите в криптобизнеса на семейство Тръмп, като Aqua 1, подкопава общественото доверие в правителството. Без наличието на повече информация, посочва Пейнтър, „всички предполагат най-лошото“ по отношение на чуждестранни играчи, които се опитват да повлияят на Белия дом.

„Трябва да знаем кой изпраща пари на президента“, каза той.

Извън светлините на прожекторите

На своя уебсайт Aqua 1 се описва като „Web3-ориентиран фонд, базиран в ОАЕ, с глобална перспектива“. Такива фондове инвестират в блокчейн и криптофирми, които създават продукти за футуристичната идея за децентрализиран интернет.

Криптофондовете, които искат да се регистрират в ОАЕ, обикновено се обръщат към финансовите центрове в Абу Даби или Дубай или службата за ценни книжа и суровини на ОАЕ, посочва Зайнаб Камран, адвокат в NeosLegal, която специализира в дигитални активи.

Регистрацията на криптофондове обикновено отнема между шест и 12 месеца, като фондовете гравитират към Абу Даби заради добре развитата му крипторамка и фокуса върху институционалните финанси, казва тя.

„Летвата е много висока“ в ОАЕ, посочва Камран.

Ройтерс не можа да потвърди дали и къде се е регистрирала Aqua 1.

Уебсайтът на Aqua 1 е създаден през май, месец преди да обяви инвестицията си, според два тракера на уеб домейни, като имената на регистрантите са били редактирани. Уебсайтът не съдържа информация за ръководството или финансовите поддръжници на Aqua 1.

Съществува оскъдна публична информация и за самия Лий.

Профилът в социалната мрежа Х на негово име, регистриран през 2023 г., е направил само няколко публикации, започвайки с обявяване на сделката с World Liberty. Акаунтът нарича Лий „инвеститор и мечтател“, с профилна снимка, която включва портрет в стил манга на млад мъж с папионка, а в описанието има изброени бразилско, китайско и американско знаме. Като местоположение са посочени Сао Пауло, Ню Йорк, Хонконг и Абу Даби.

Предишните криптосделки на Aqua 1 предполагат слаб инвестиционен опит.

Данните от криптотракера Arkham показват, че единствените големи изходящи сделки от портфейл с етикет „aqua1.eth“ са били два превода на обща стойност 80 млн. долара към World Liberty в началото на юни. Компанията е извършила и преводи на стойност 9 млн. долара през март и 3 млн. долара през април, като и двата са към анонимни криптопортфейли. Между март и юни компанията е получила около 90 млн. долара от сметка в криптоборсата OKX.

Активите под управление на Aqua 1 възлизат на 100 млн. долара, според профил в платформата за социални публикации Medium, което предполага, че сделката с World Liberty е единствената ѝ текуща инвестиция.