Свързана с Иран криптоборса е обработила 6,3 млрд. долара за около две години

Shelbit, една от двете предполагаемо свързани с Иран криптоборси, срещу които САЩ обявиха санкции в петък, е обработила трансакции за повече от 6,3 млрд. долара между май 2024 г. и март 2026 г., според доклад на TRM Labs, цитиран от Bloomberg.

Основателят на Shelbit Сиаваш Кайванпур и няколко компании бяха включени в черния списък за подпомагане на изпирането на милиарди долари за иранския режим и подкрепа на Гвардейския революционен корпус на Иран, според изявление на Министерството на финансите на САЩ.

От общата сума докладът на фирмата за анализ на блокчейн свързва 5,6 млн. долара в трансфери от Shelbit към портфейли, свързани с Революционния корпус, както и 2 млн. долара в трансфери към портфейл, впоследствие идентифициран като свързан с „Хамас“. Уебсайтът на Shelbit вече не работи.

Shelbit не е отговорила веднага на имейл с молба за коментар от Bloomberg.

Освен борсата, Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home и NFT Home са санкционирани, посочиха американските власти.

Тъй като значителна част от официалния банков сектор на Иран е ограничен заради санкции, Гвардейският корпус търси алтернативни начини за преместване на средства. Криптовалутата се превръща във все по-голяма част от финансовия инструментариум благодарение на способността си бързо да се движи отвъд границите и да заобикаля много от мерките за контрол на конвенционалното банкиране.

Адресите, контролирани от Кайванпур, също така са изпратили над 2 млн. долара до Nobitex, най-голямата криптоборса в Иран, която беше санкционирана от САЩ през юни, съобщиха още от Министерството на финансите.

Shelbit обаче подчертава ограниченията на подобни мерки. От TRM Labs посочват, че активността на портфейлите на компанията е била по-скоро като на платежна инфраструктура за извеждане на пари от страната, отколкото като на борса.

Мрежата се е простирала далеч отвъд Иран. TRM е проследила експозиции към портфейли, свързани с Корпуса, санкционирани ирански платформи и приблизително 318 млн. долара, свързани със санкционираната руска платежна мрежа A7. Връзките на Shelbit с ирански и руски мрежи предполагат, че може да е служила като споделена инфраструктура, според TRM.

Shelbit е регистрирана като юридическо лице в Дубай през март 2024 г., според корпоративния регистър на града. Борсата е регистрирана на същото място като Velorix Watches Trading LLC, магазин за часовници в бизнес район в северната част на Дубай, според регистъра.

Криптокомпанията не е била добре познат оператор в сектора и не е имала широка маркетингова кампания, се казва в доклада на TRM Labs. Въпреки това Shelbit е привлякла обширни криптопотоци. Средният размер на трансакциите на платформата е бил почти 56 хил. долара, а клиентите са търгували повечето активи чрез блокчейна Tron – мрежа, известна с популярността си сред хакери и перачи на пари.

Shelbit също така е предоставила част от финансовата инфраструктура, която е позволила на хазартния сектор в Иран да премества пари, въпреки че онлайн залаганията са незаконни в страната. TRM Labs е проследила и експозиция на около 72 млн. долара между Shelbit и 55 онлайн хазартни платформи, което кара фирмата за блокчейн анализи да заключи, че уреждането на хазартни сделки вероятно е част от бизнеса на Shelbit.

Според Алекс Зерден, бивш служител на американското финансово министерство и старши сътрудник към организацията Center for a New American Security, залаганията могат да генерират средства, да улеснят прането на пари и да осигурят нов канал, през който Гвардията да получава финансова подкрепа.